Ngân Hàng Âm Phủ – Tráo Tiền Âm Phủ Lấy Hơn 7 Tỷ Trong Két Ngân Hàng

Chuyên đềVN-Index chinh phục đỉnh lịch sử Kinh tế vĩ mô quý 1/2021Kỳ họp 11 Quốc hội XIV ĐHĐCĐ thường niên 2021
Gần đây, nhiều vụ dùng tiền âm phủ mua bán hàng, tráo tiền thật gây xôn xao dư luận. Bọn tội phạm sử dụng những chiêu thức tinh vi khiến bị hại khó phát hiện.

Đang xem: Ngân hàng âm phủ

*

Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987) và Nguyễn Mạnh Thực (SN 1988, đều trú Khu đô thị Ecopark, huyện Văn Giang, Hưng Yên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thịnh khai nhận chuyên làm nghề môi giới mua bán xe ô tô nhập lậu trên mạng xã hội. Quá trình lên mạng, Thịnh biết anh D. đăng tin bán xe ô tô Lexus và liên lạc, thỏa thuận giá cả, địa điểm hẹn giao dịch.

*

Trên đường đi, Thịnh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe của anh D. và gọi cho Thực cùng đi. Ngoài số tiền 40 triệu đồng tiền thật, 2 đối tượng chuẩn bị rất nhiều tiền âm phủ và trộn lẫn vào giữa những cọc tiền thật, khiến anh D. mới nhìn qua không thể phát hiện.
Ngày 17/4, TAND thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) tuyên phạt Nguyễn Duy Phong (32 tuổi) ba năm tù và Đỗ Văn Hiền (47 tuổi, cùng quê Tiền Giang) 2 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, cuối năm 2018, Phong cạo trọc đầu, khoác áo nâu đi bán nhang dạo. Gã “phán” người phụ nữ vừa phá thai ở thị xã Long Khánh (Đồng Nai) bị “vong theo” và phải mời thầy về cúng.

*

Được đồng ý, Phong rủ Hiền đến nhà người phụ nữ “đuổi vong”. Hiền bảo chủ nhà đưa 39,5 triệu đồng rồi lấy giấy bọc lại và yêu cầu cất tiền vào tủ sau 3 ngày mới lấy ra làm ăn sẽ gặp nhiều may mắn. Khi làm lễ cúng, cả hai đánh tráo cọc tiền âm phủ mua ở quầy tạp hóa.
Cùng thủ đoạn, cả hai tráo 79 triệu đồng của người phụ nữ ở thị xã Phú Mỹ. Nạn nhân lúc bưng chiếc đĩa đựng tiền âm phủ cất vào tủ, nghi ngờ lén mở tấm vải đậy lên xem và báo công an.

*

Sau đó, Công an quận Hoàn Kiếm vào cuộc điều tra, xác minh. Hai du khách xuất hiện trong clip mang quốc tịch Tây Ban Nha chứ không phải mang quốc tịch Pháp.

Xem thêm: Vay Tiền Cấp Tốc Online Cmnd Giải Ngân Nhanh Trong Ngày, Vaynhanh(2021)

Đối tượng cố tình trả tiền thừa bằng tiền âm phủ là lái xe taxi chứ không phải lái xe xích lô. Tài xế taxi này đã lấy trong xe 3 tờ tiền âm phủ, hai tờ mệnh giá 200.000 đồng và một tờ mệnh giá 500.000 đồng đưa cho du khách nước ngoài.
Nguyễn Văn Sang (SN 1992, ngụ xã Tam Bình, thị xã Cai Lậy, Tiền Giang) lên mạng xã hội zalo, facabook… giới thiệu mình có nguồn tiền giả muốn bán, 6 triệu đồng tiền giả sẽ đổi 1 triệu đồng tiền thật. Sau khi thỏa thuận, Sang hẹn địa điểm để giao tiền.

*

Khám xét nhà trọ của Sang, công an còn thu giữ nhiều sấp tiền đô la âm phủ, băng keo,… Sang khai đã lừa được một phi vụ trước đó.
Từ tháng 7/2013 đến tháng 10/2013, lợi dụng việc quản lý kho quỹ tại Ngân hàng PG Bank Hải Phòng có nhiều sơ hở, đó là việc các nhân viên ngân hàng có đồng trách nhiệm quản lý kho quỹ chỉ kiểm đếm số tiền mặt thực tế trong quỹ theo số lượng cọc tiền bên ngoài, không kiểm tra chi tiết bên trong lõi các cọc tiền, Đỗ Thị Thu Thủy – nguyên trưởng quỹ kho tiền Ngân hàng xăng dầu (PG Bank) chi nhánh Hải Phòng đã bí mật lấy tiền ngoại tệ ở trong két.
Để tránh bị phát hiện khi kiểm quỹ tiền mặt hàng ngày, Thuỷ mua tiền đôla vàng mã xếp lẫn vào với tiền thật cho đủ số lượng các cọc tiền. Bên cạnh đó, Thuỷ sửa số liệu số dư tiền USD và tiền EUR trên báo cáo khi kiểm tra quỹ tiền mặt.
Trong hơn 3 tháng, tổng cộng số tiền Thủy đã cuỗm được đến hơn 300 nghìn USD và gần 40.000 EUR mà ngân hàng PG Bank không hề biết.
Một ngày trước đó, một vị khách quốc tịch Úc đang đi bộ ở khu vực phố cổ thì Quỳnh tới làm quen. Dọc đường trò chuyện, vị khách cho biết muốn ra ngân hàng đổi 500 đôla Úc lấy 6 triệu đồng. Quỳnh bảo có thể đổi được tỷ giá cao hơn… Khi ông khách bị Quỳnh lừa đưa “tiền âm phủ” thì công an đã có mặt kịp thời.

Xem thêm: Những Ca Sĩ Tân Nhàn Bất Ngờ Chia Sẻ Việc Kết Hôn Lần 2, Ca Sĩ Tân Nhàn Bất Ngờ Chia Sẻ Việc Kết Hôn Lần 2

Năm 2010, vừa ra tù, Tiêu nảy ra một “quái chiêu” lừa đảo mới mà ít ai ngờ: dùng tiền âm phủ đi mua xe tay ga xịn rồi tìm cách chiếm đoạt. Nghĩ vậy, hàng ngày, Tiêu tìm mua báo đem về “nghiên cứu”. Từ đó, những người có nhu cầu bán xe tay ga xịn như SH, Dylan… được Tiêu đưa vào “tầm ngắm”.

Quỹ tín dụng “đóng cửa ngừng giao dịch”, dân hoang mang lo mất tiền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *